കാനഡയിൽ ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പ്; 12 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ടൊറന്റോ: ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 പേർ അറസ്റ്റിലായതായി ടൊറൻ്റോ പൊലീസ്. പ്രൊജക്റ്റ് ഡെജാവു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന “സിന്തറ്റിക്-ഐഡൻ്റിറ്റി ഫ്രോഡ്” എന്ന അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. സിന്തറ്റിക്-ഐഡൻ്റിറ്റി ഫ്രോഡ് എന്നത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്, അതിൽ സാങ്കൽപ്പിക വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിലും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിരവധി സിന്തറ്റിക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2022 ഒക്ടോബറിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് തുറന്നതെന്ന് കരുതുന്നതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് യൂണിറ്റിലെ ഡേവിഡ് കോഫി പറഞ്ഞു.

2016-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ തട്ടിപ്പിൽ അറുന്നൂറ്റിഎൺപതിലധികം സിന്തറ്റിക് ഐഡൻ്റിറ്റികൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. അവയിൽ പലതും വിവിധ ബാങ്കുകളിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും തുറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.

ഏകദേശം 4 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് ഇതുവരെ നടന്നത്. പരിശോധനയിൽ കനേഡിയൻ, വിദേശ കറൻസികൾ,നൂറുകണക്കിന് ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വ്യാജരേഖകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.